全民反詐 | 投資理財詐騙多這些套路要小心！

江油公安 · 發(fā)表于 2020-12-31 18:10:16

江油市通訊網絡詐騙警情周通報

第八十一期

（2020.12.14至2020.12.27）

請關注本期

本期通訊網絡詐騙警情情況

共接報通訊網絡詐騙警情46起。

環(huán)比上期持平；

涉案金額351.8萬余元，

環(huán)比上期（419.7萬余元）下降16.2%。

本期詐騙案情分析

主要案發(fā)區(qū)域及受騙情況

太平鎮(zhèn)15起，金額121.44萬余元；

中壩鎮(zhèn)13起，金額102.4萬余元；

三合鎮(zhèn)8起，金額80.96萬余元；

二郎廟鎮(zhèn)3起，金額16.76萬余元；

西屏鎮(zhèn)1起,金額2500余元；

河口鎮(zhèn)1起，金額2.35萬余元；

大堰鎮(zhèn)1起，金額7.13萬余元；

小溪壩鎮(zhèn)1起,金額14.8萬余元；

新安鎮(zhèn)1起，金額1.73萬余元；

永勝鎮(zhèn)1起，金額4萬余元；

彰明鎮(zhèn)1起，金額200元；

受害人主要轉款方式：

網銀轉賬30起、其他平臺轉賬6起、微信轉賬5起、支付寶轉賬2起、支付寶掃二維碼1起、微信掃二維碼2起。

主要詐騙手段：

網絡投資理財

主要受害人群分析：

46名受害人，女性26名，男性20名。

年齡層次集中于25--40歲，

且大多因輕信他人被騙；

多為無業(yè)人員，文化程度較低；

其中大專文化以下34人。

本期典型詐騙案例分析

近期我市網絡投資理財詐騙案頻發(fā)，

詐騙團伙利用受害人想快速輕松賺錢心理，

借助虛假的網絡投資平臺引誘、哄騙受害人投資，

不斷設局騙取受害人的錢財。

本想通過投資理財，

到年底能有一份可觀的收入，

卻不知平臺打不開，錢無法提現(xiàn)，

辛辛苦苦賺的血汗錢就鉆進了騙子的口袋。

來看本期受害人都是如何被騙？

案例一

2020年12月25日，中壩街道劉某報稱自己被騙，經了解：劉某于2020年12月21日在某交友APP上加了一位好友，對方讓其換個平臺聊，之后就互加了微信，對方通過微信向劉某說有一個平臺可以賺錢，就向劉某推薦了一個叫中芯國際的APP，劉某在手機上下載了該APP，之后按照對方的提示注冊成功后，一個微信昵稱叫“客戶”的人加其微信，問劉某是不是代理，劉某說是，之后對方讓其提供中芯國際平臺的推薦碼，劉某發(fā)給對方后，對方讓其幫忙上500元的分，劉某就在中芯國際的平臺上購買了500元的分，中芯國際平臺APP客服向其提供了賬戶名和卡號，劉某轉賬450元，購買了500元的分數(shù)，之后對方向劉某轉賬500元，第二次客戶要求上1800的分，劉某通過對方提供的賬戶轉賬1620元，購買了1800元的分數(shù)，對方向劉某轉賬1800元，幾次后慢慢加大購買數(shù)額，之后平臺以劉某上分慢沒有收益為由，要求劉某繼續(xù)上分，于是劉某又向對方提供的賬戶，共計上了100000分，共計轉賬90000元，之后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例二

2020年12月25日,中壩街道楊某報稱:其在一個叫“股贏天下”的平臺炒股，被騙200000元。經了解，2020年10月26日，楊某在網上華泰證券開了一個賬戶，11月6日，其接一陌生電話，對方讓其加微信好友。11月11日對方將其拉進一個名叫“股贏天下”的微信群，并讓其在群里學習炒股。后其就開始在“華泰證券所”開設的賬戶上炒股。其操作一段時間后賬戶就出現(xiàn)了虧損，“股贏天下”群里的老師告訴其想要回本就必須去打新股，并稱正規(guī)平臺打新股中簽率太低，讓其下載“大智慧”APP并按他們的要求進行操作，楊某就按照對方的要求進行操作，并分七次給對方提供的銀行賬戶轉賬23萬元人民幣，提現(xiàn)3萬元人民幣，12月25日，其看“大智慧”APP平臺上有47萬元人民幣，其發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)就聯(lián)系對方，后對方將其踢出微信群，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

案例三

2019年12月24日，中壩街道先某報稱：12月11日在手機下載了一個叫SOUI聊天軟件，后有一個叫夢鏡的男子加他為好友，雙方各自了解個人信息，對方稱自己在深圳軟件公司上班，這名男子稱上海債券公司系統(tǒng)有問題，有一個漏洞可以賺錢，在對方的誘惑下開始進行操作，通過這名男子介紹的平臺賬戶，進行基金購買，購買后平臺顯示自己有盈利，先某就更加相信對方，于是加大了投入，后分幾次向對方提供卡號轉賬353900元后，平臺關閉，無法提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)被騙。

案例四

2020年12月23日，太平鎮(zhèn)張某報稱：11月中旬，接到一個自稱是華西證券客戶的電話，對方讓其加入“匯金堂”群，就有人在微信里與其聯(lián)系，并在QQ上發(fā)送學習資料，張某覺得老師推薦的股票還可以，11月30日按照對方要求在手機上下載“通達信”APP，并用手機號注冊成功，按照對方的要求操作，分8次向對方提供的銀行卡賬號轉賬共計471000元，中途提現(xiàn)過兩次共計19000元，后其繼續(xù)提現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)“通達信”APP已無法提現(xiàn)，群里面也將其拉黑，其才意識自己被騙，張某實際損失452000元。

案例五

2020年12月15日，太平鎮(zhèn)小華報稱自己網上投注被騙202440元。經了解：12月2日一陌生男子加小華微信，聊了兩三天以后，對方向小華分享了一個“聚興云資”的公眾號，說是可以投資賺錢，小華點開公眾號后在里面下載了一個“易方達”APP，下載后用手機號注冊，按照對方的提示操作，在里面問客服要賬號進行充值，并在里面投注，后一直無法提現(xiàn)于是報警，共計被騙202440元。

案例六

2020年12月15日15時，中壩街道韓某報稱：11月底，微信上有一陌生人添加韓某為微信好友，通過后韓某與對方在微信上閑聊了半個月，12月13日對方問韓某是否需要賺點錢，并給韓某發(fā)來一個二維碼叫其掃描下載“度小滿互聯(lián)”平臺，第一次充值500元買單雙賺了185元，第二次充值2000元賺了430元，第三次充值5000元賺了1150元，第四次充值20000元，對方稱這次平臺上要有十萬元才能進行購買，韓某又分二次共計充值了11000元，充值后對方也幫其充值了這時平臺上就有十萬元，韓某按照對方說的步驟操作又賺了2萬元，后韓某去提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)失敗，對方就叫其交8625元的稅錢，韓某把8625的稅錢轉了后發(fā)現(xiàn)還是提現(xiàn)失敗。后對方繼續(xù)叫其轉3萬元的保證金，韓某這才得知自己被騙，其一共被騙37860元。

受害人大多都有這么一個朋友，來自網絡聊天APP，或者微信，亦或者是QQ，也可能是在不知何時加的一個群。他們開始都只是和你聊聊天，慢慢和你熟悉，等到時機成熟，就向你推薦可以賺錢的門路，五花八門的投資理財軟件，一開始都無一例外的能小賺一筆，等你加大投入，平臺無法提現(xiàn)，朋友消失，最終血本無歸！