全民反詐 | 投資理財(cái)詐騙多這些套路要小心！

江油公安 · 發(fā)表于 2020-12-31 18:10:16

江油市通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙警情周通報(bào)

第八十一期

（2020.12.14至2020.12.27）

請(qǐng)關(guān)注本期

本期通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙警情情況

共接報(bào)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙警情46起。

環(huán)比上期持平；

涉案金額351.8萬(wàn)余元，

環(huán)比上期（419.7萬(wàn)余元）下降16.2%。

本期詐騙案情分析

主要案發(fā)區(qū)域及受騙情況

太平鎮(zhèn)15起，金額121.44萬(wàn)余元；

中壩鎮(zhèn)13起，金額102.4萬(wàn)余元；

三合鎮(zhèn)8起，金額80.96萬(wàn)余元；

二郎廟鎮(zhèn)3起，金額16.76萬(wàn)余元；

西屏鎮(zhèn)1起,金額2500余元；

河口鎮(zhèn)1起，金額2.35萬(wàn)余元；

大堰鎮(zhèn)1起，金額7.13萬(wàn)余元；

小溪壩鎮(zhèn)1起,金額14.8萬(wàn)余元；

新安鎮(zhèn)1起，金額1.73萬(wàn)余元；

永勝鎮(zhèn)1起，金額4萬(wàn)余元；

彰明鎮(zhèn)1起，金額200元；

受害人主要轉(zhuǎn)款方式：

網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬30起、其他平臺(tái)轉(zhuǎn)賬6起、微信轉(zhuǎn)賬5起、支付寶轉(zhuǎn)賬2起、支付寶掃二維碼1起、微信掃二維碼2起。

主要詐騙手段：

網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)

主要受害人群分析：

46名受害人，女性26名，男性20名。

年齡層次集中于25--40歲，

且大多因輕信他人被騙；

多為無(wú)業(yè)人員，文化程度較低；

其中大專(zhuān)文化以下34人。

本期典型詐騙案例分析

近期我市網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙案頻發(fā)，

詐騙團(tuán)伙利用受害人想快速輕松賺錢(qián)心理，

借助虛假的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)引誘、哄騙受害人投資，

不斷設(shè)局騙取受害人的錢(qián)財(cái)。

本想通過(guò)投資理財(cái)，

到年底能有一份可觀(guān)的收入，

卻不知平臺(tái)打不開(kāi)，錢(qián)無(wú)法提現(xiàn)，

辛辛苦苦賺的血汗錢(qián)就鉆進(jìn)了騙子的口袋。

來(lái)看本期受害人都是如何被騙？

案例一

2020年12月25日，中壩街道劉某報(bào)稱(chēng)自己被騙，經(jīng)了解：劉某于2020年12月21日在某交友APP上加了一位好友，對(duì)方讓其換個(gè)平臺(tái)聊，之后就互加了微信，對(duì)方通過(guò)微信向劉某說(shuō)有一個(gè)平臺(tái)可以賺錢(qián)，就向劉某推薦了一個(gè)叫中芯國(guó)際的APP，劉某在手機(jī)上下載了該APP，之后按照對(duì)方的提示注冊(cè)成功后，一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“客戶(hù)”的人加其微信，問(wèn)劉某是不是代理，劉某說(shuō)是，之后對(duì)方讓其提供中芯國(guó)際平臺(tái)的推薦碼，劉某發(fā)給對(duì)方后，對(duì)方讓其幫忙上500元的分，劉某就在中芯國(guó)際的平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了500元的分，中芯國(guó)際平臺(tái)APP客服向其提供了賬戶(hù)名和卡號(hào)，劉某轉(zhuǎn)賬450元，購(gòu)買(mǎi)了500元的分?jǐn)?shù)，之后對(duì)方向劉某轉(zhuǎn)賬500元，第二次客戶(hù)要求上1800的分，劉某通過(guò)對(duì)方提供的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1620元，購(gòu)買(mǎi)了1800元的分?jǐn)?shù)，對(duì)方向劉某轉(zhuǎn)賬1800元，幾次后慢慢加大購(gòu)買(mǎi)數(shù)額，之后平臺(tái)以劉某上分慢沒(méi)有收益為由，要求劉某繼續(xù)上分，于是劉某又向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)，共計(jì)上了100000分，共計(jì)轉(zhuǎn)賬90000元，之后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例二

2020年12月25日,中壩街道楊某報(bào)稱(chēng):其在一個(gè)叫“股贏天下”的平臺(tái)炒股，被騙200000元。經(jīng)了解，2020年10月26日，楊某在網(wǎng)上華泰證券開(kāi)了一個(gè)賬戶(hù)，11月6日，其接一陌生電話(huà)，對(duì)方讓其加微信好友。11月11日對(duì)方將其拉進(jìn)一個(gè)名叫“股贏天下”的微信群，并讓其在群里學(xué)習(xí)炒股。后其就開(kāi)始在“華泰證券所”開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)上炒股。其操作一段時(shí)間后賬戶(hù)就出現(xiàn)了虧損，“股贏天下”群里的老師告訴其想要回本就必須去打新股，并稱(chēng)正規(guī)平臺(tái)打新股中簽率太低，讓其下載“大智慧”APP并按他們的要求進(jìn)行操作，楊某就按照對(duì)方的要求進(jìn)行操作，并分七次給對(duì)方提供的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬23萬(wàn)元人民幣，提現(xiàn)3萬(wàn)元人民幣，12月25日，其看“大智慧”APP平臺(tái)上有47萬(wàn)元人民幣，其發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)就聯(lián)系對(duì)方，后對(duì)方將其踢出微信群，這才發(fā)現(xiàn)自己被騙。

案例三

2019年12月24日，中壩街道先某報(bào)稱(chēng)：12月11日在手機(jī)下載了一個(gè)叫SOUI聊天軟件，后有一個(gè)叫夢(mèng)鏡的男子加他為好友，雙方各自了解個(gè)人信息，對(duì)方稱(chēng)自己在深圳軟件公司上班，這名男子稱(chēng)上海債券公司系統(tǒng)有問(wèn)題，有一個(gè)漏洞可以賺錢(qián)，在對(duì)方的誘惑下開(kāi)始進(jìn)行操作，通過(guò)這名男子介紹的平臺(tái)賬戶(hù)，進(jìn)行基金購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后平臺(tái)顯示自己有盈利，先某就更加相信對(duì)方，于是加大了投入，后分幾次向?qū)Ψ教峁┛ㄌ?hào)轉(zhuǎn)賬353900元后，平臺(tái)關(guān)閉，無(wú)法提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)被騙。

案例四

2020年12月23日，太平鎮(zhèn)張某報(bào)稱(chēng)：11月中旬，接到一個(gè)自稱(chēng)是華西證券客戶(hù)的電話(huà)，對(duì)方讓其加入“匯金堂”群，就有人在微信里與其聯(lián)系，并在QQ上發(fā)送學(xué)習(xí)資料，張某覺(jué)得老師推薦的股票還可以，11月30日按照對(duì)方要求在手機(jī)上下載“通達(dá)信”APP，并用手機(jī)號(hào)注冊(cè)成功，按照對(duì)方的要求操作，分8次向?qū)Ψ教峁┑你y行卡賬號(hào)轉(zhuǎn)賬共計(jì)471000元，中途提現(xiàn)過(guò)兩次共計(jì)19000元，后其繼續(xù)提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)“通達(dá)信”APP已無(wú)法提現(xiàn)，群里面也將其拉黑，其才意識(shí)自己被騙，張某實(shí)際損失452000元。

案例五

2020年12月15日，太平鎮(zhèn)小華報(bào)稱(chēng)自己網(wǎng)上投注被騙202440元。經(jīng)了解：12月2日一陌生男子加小華微信，聊了兩三天以后，對(duì)方向小華分享了一個(gè)“聚興云資”的公眾號(hào)，說(shuō)是可以投資賺錢(qián)，小華點(diǎn)開(kāi)公眾號(hào)后在里面下載了一個(gè)“易方達(dá)”APP，下載后用手機(jī)號(hào)注冊(cè)，按照對(duì)方的提示操作，在里面問(wèn)客服要賬號(hào)進(jìn)行充值，并在里面投注，后一直無(wú)法提現(xiàn)于是報(bào)警，共計(jì)被騙202440元。

案例六

2020年12月15日15時(shí)，中壩街道韓某報(bào)稱(chēng)：11月底，微信上有一陌生人添加韓某為微信好友，通過(guò)后韓某與對(duì)方在微信上閑聊了半個(gè)月，12月13日對(duì)方問(wèn)韓某是否需要賺點(diǎn)錢(qián)，并給韓某發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼叫其掃描下載“度小滿(mǎn)互聯(lián)”平臺(tái)，第一次充值500元買(mǎi)單雙賺了185元，第二次充值2000元賺了430元，第三次充值5000元賺了1150元，第四次充值20000元，對(duì)方稱(chēng)這次平臺(tái)上要有十萬(wàn)元才能進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，韓某又分二次共計(jì)充值了11000元，充值后對(duì)方也幫其充值了這時(shí)平臺(tái)上就有十萬(wàn)元，韓某按照對(duì)方說(shuō)的步驟操作又賺了2萬(wàn)元，后韓某去提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)失敗，對(duì)方就叫其交8625元的稅錢(qián)，韓某把8625的稅錢(qián)轉(zhuǎn)了后發(fā)現(xiàn)還是提現(xiàn)失敗。后對(duì)方繼續(xù)叫其轉(zhuǎn)3萬(wàn)元的保證金，韓某這才得知自己被騙，其一共被騙37860元。

受害人大多都有這么一個(gè)朋友，來(lái)自網(wǎng)絡(luò)聊天APP，或者微信，亦或者是QQ，也可能是在不知何時(shí)加的一個(gè)群。他們開(kāi)始都只是和你聊聊天，慢慢和你熟悉，等到時(shí)機(jī)成熟，就向你推薦可以賺錢(qián)的門(mén)路，五花八門(mén)的投資理財(cái)軟件，一開(kāi)始都無(wú)一例外的能小賺一筆，等你加大投入，平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，朋友消失，最終血本無(wú)歸！

如果網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)當(dāng)真那么賺錢(qián)，他自己早帶家人發(fā)家致富去了，為何要把賺錢(qián)的機(jī)會(huì)給一個(gè)毫無(wú)關(guān)系的你！因此“利益”當(dāng)前，一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎！

防騙請(qǐng)牢記：

1.投資者對(duì)超高收益的投資要保持戒心，不要被暫時(shí)的高利率迷惑雙眼，切勿相信只掙不賠的“買(mǎi)賣(mài)”，避免落入網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙陷阱。

2.不要輕信陌生人發(fā)來(lái)的“盈利圖”，不加入全是陌生人的“投資群”，不輕信“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”，不做“國(guó)際盤(pán)”。

3.不要向陌生個(gè)人賬號(hào)匯款轉(zhuǎn)賬，向平臺(tái)注資時(shí)要多方驗(yàn)證是否合法正規(guī)。一旦遭遇詐騙，保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時(shí)的憑證并立即報(bào)警。

4.微信、抖音等平臺(tái)上認(rèn)識(shí)的男女朋友，薦股、釋放所謂內(nèi)幕消息之類(lèi)的，都是騙子的慣用伎倆，其最終目的是通過(guò)他們搭建的非法理財(cái)平臺(tái)、釣魚(yú)網(wǎng)站，誘騙受害者在上面投資。個(gè)別受害人會(huì)在前期獲得短暫小額收益，一旦投資數(shù)額巨大，網(wǎng)站就會(huì)出現(xiàn)打不開(kāi)的狀況，甚至于網(wǎng)站背后的騙子卷款潛逃。

謹(jǐn) 防

假理財(cái)、真詐騙，大師“傳幫帶”變“坑蒙跑”

防騙口訣記起來(lái)

網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，網(wǎng)絡(luò)好友勿輕信。

帶你賺錢(qián)怕是假，騙你錢(qián)財(cái)才是真。

投資理財(cái)和股票，多是騙子設(shè)的套，

所謂內(nèi)幕和秘籍，全是騙子的詭計(jì)，

投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，防范詐騙要當(dāng)心！